非法金融活动的常见手段
1.虚假理财:通过虚构高收益项目、伪造资质等方式,诱骗投资者购买不存在的理财产品。
2.非法集资:未经批准向社会公众募集资金,承诺高额回报,常以“养老投资”“虚拟货币”等名义进行。
3.电信诈骗:利用电话、短信、网络等方式,编造中奖、退税、投资等谎言,骗取钱财。
4.非法P2P借贷:一些P2P平台虚构借款项目,挪用资金或卷款跑路。
5.传销式金融诈骗:以发展下线、缴纳入门费为主要模式,通过虚假宣传吸引人员参与。
6.虚假外汇交易:声称可进行外汇交易,实则操控平台数据,让投资者亏损。
7.非法期货交易:未经批准开展期货交易业务,误导投资者参与高风险交易。
这些活动常以高收益、低风险为诱饵,利用公众金融知识不足实施诈骗,需提高警惕,请通过正规渠道进行金融活动。
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